Сотрудники Главного управления МВД России по Москве из подразделения экономической безопасности и борьбы с коррупцией остановили противозаконную деятельность в банковской сфере.
По данным следствия, во главе преступной группы стоял москвич с судимостью, который вовлек в незаконные операции двух мужчин и двух женщин. Данные лица незаконно предоставляли компаниям услуги по обналичиванию и проведению денежных транзитов. Этим незаконным сервисом пользовались предприниматели из Москвы и иных субъектов Федерации для сокрытия реальных доходов.
Преступники применяли для своих операций банковские счета и реквизиты свыше тридцати подконтрольных фирм-однодневок, оформленных на подставных лиц. На счета этих организаций под вымышленными предлогами зачислялись средства клиентов как плата за несуществующие товары или работы.
Фактически никакой реальной хозяйственной деятельности эти предприятия не осуществляли. Поступившие средства обналичивались и вручались конечным заказчикам. За каждую проведенную операцию участники схемы получали комиссию не менее 15% от суммы перевода. По предварительной оценке, нелегальная прибыль группы составила более 370 миллионов рублей, а общий оборот превысил 2,5 миллиарда рублей.
Правоохранителями были задержаны предполагаемый руководитель группы и четверо его подельников, отвечавших за бухгалтерское оформление, транспортировку и передачу наличных денег клиентам. В ходе обысков у них изъяты печати юридических лиц, электронные носители данных, наличные деньги на сумму 30 миллионов рублей, а также документация и иные предметы, имеющие значение для дела.
Следователем следственной части СУ УВД по Троицкому и Новомосковскому округам ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Все обвиняемые лица уже получили соответствующие обвинения, в отношении них избраны меры пресечения, — проинформировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
