Источник фото: Пресс-служба УВД по ЦАО
Оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с сотрудниками УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве и при поддержке службы безопасности ПАО «Сбербанк» разоблачили организованную группу, подозреваемую в незаконном выводе денежных средств за границу. По версии следствия, среди участников группы числятся известные блогеры и их бизнес-партнер. Они продвигали фитнес-марафон через Интернет, заключая договоры с иностранными компаниями, а оплаты за участие поступали на счета зарубежных банков.
Фигуранты предоставляли агентам валютного контроля поддельные документы с ложными сведениями о целях и основаниях денежных переводов. По предварительной информации, за полгода таким образом были выведены более 250 млн рублей из России.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ. Проведены обыски в офисах и жилых помещениях, изъяты деньги, документы и другие доказательства. Следствие продолжает работать над установлением всех участников преступной схемы и поиском незаконно полученных средств и имущества.
